Пока мировое сообщество пытается зажать Иран в финансовые тиски, Тегеран находит неожиданные лазейки в цифровом пространстве. Новым инструментом обхода санкций, по данным расследования Reuters, стала гигантская сеть нелегальных онлайн-казино, через которую прокачиваются миллиарды долларов в криптовалюте. Сердцем этой теневой империи выступает офис в Дубае, работающий по схемам, масштаб которых поражает воображение.
В центре расследования — Shelbit, не имеющая лицензии криптовалютная биржа. Ее операционным штабом служит скромный офис, расположенный прямо над бюджетным отелем в одном из неприметных районов Дубая. За рулем этой структуры стоит иранский экспатриант Сиаваш Кайванпур. Цифры говорят сами за себя: только с мая 2024 года объем транзакций через эту биржу превысил отметку в 4 миллиарда долларов.
Клиентская база Shelbit — это не просто случайные игроки, а мощная персоязычная сеть, объединяющая более двух тысяч сайтов азартного жанра. Лица этой империи — иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари, чьи связи с правительственными структурами Ирана трудно игнорировать. Примечательно, что в 2023 году и сам Кайванпур, и эти двое были осуждены в Иране за организацию азартных игр, которые в Исламской Республике находятся под строгим запретом.
Схема выглядит пугающе системно. Reuters сообщает, что Shelbit напрямую взаимодействует с Центральным банком Ирана, а также с криптокошельками, которые израильская разведка связывает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В цепочке также фигурирует иранская биржа Nobitex, попавшая в санкционный список США в этом году после разоблачения связей с правительством Тегерана. Хотя прямых доказательств того, что КСИР полностью контролирует Shelbit, в расследовании нет, эксперты указывают на факт: крупнейшие игорные площадки сети были подмяты под контроль спецслужб еще несколько лет назад.
Аналитики подсчитали, что через Shelbit прошло как минимум 125 миллионов долларов напрямую от Центробанка Ирана и еще около 20 миллионов — от операций по майнингу криптовалют, где используются сложные цепочки промежуточных кошельков для сокрытия следов.
Это операция КСИР, и это очевидно, — резюмирует эксперт Рич Сандерс.
Реакция регуляторов не заставила себя ждать. Управление Дубая по регулированию виртуальных активов (VARA) уже инициировало расследование по подозрению в отмывании денег. 24 июля регулятор фактически парализовал работу биржи, издав предписание о немедленном прекращении деятельности, мотивируя это тем, что риски для финансовой системы выходят далеко за рамки защиты обычных потребителей. В Вашингтоне в Министерстве финансов США заявили, что внимательно следят за ситуацией и относятся к обвинениям крайне серьезно.
Драма разворачивается и на персональном уровне. Один из ключевых игроков, Пуян Мохтари, был задержан в Дубае в марке 2026 года. Власти ОАЭ предъявили ему обвинение в финансировании иранских группировок, хотя сам он свою вину отрицает. После 35 дней под стражей Мохтари был депортирован, а его активы, включая роскошный дом за 5 миллионов долларов, конфискованы. После кратковременного пребывания в люксовом отеле Гонконга в июле 2026 года он объявил о возвращении на родину, и с тех пор его цифровой след замер.
Эта история — лишь часть масштабной картины. Ранее стало известно, что влиятельная семья Харрази, близкая к высшему руководству Ирана, создала собственную криптобиржу для нужд КСИР. Более того, братья из клана Агамир, стоящие за биржей Nobitex, выстроили параллельную финансовую систему, которая позволяет Ирану функционировать даже в условиях текущего военного конфликта. Nobitex, заявляющая о 11 миллионах пользователей (что составляет более 10% населения страны), активно сотрудничала с мировыми гигантами. Например, в 2022 году через нее прошли 7,8 миллиарда долларов от биржи Binance в обход санкций.
Масштаб проблемы настолько велик, что под прицелом американского Минфина оказались и крупнейшие мировые банки: HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Их проверяют на причастность к отмыванию иранских средств. Ведь санкции США — это не просто слова, а жесткое эмбарго, цель которого — заблокировать экспорт нефти и отрезать Иран от глобальной финансовой системы. Но, как показывает практика, криптоказино и цифровые мосты продолжают строиться, несмотря на все преграды.
Опубликовано: 31 июля 2026, 17:14 | Время чтения: 2 мин | Теги: иран, санкции, казино, криптовалюта, дубай
