В самом сердце деловой Москвы, в небоскребах «Москва-Сити», развернулась масштабная схема по отмыванию украденных средств. Силовики пресекли деятельность сразу девяти нелегальных пунктов обмена криптовалюты. По информации Центра общественных связей ФСБ, именно через эту сеть украинские мошеннические колл-центры выводили деньги, похищенные у доверчивых россиян.
Механизм преступления был отлажен до мелочей. Жертвы телефонного мошенничества, среди которых было немало пенсионеров, под психологическим давлением преступников продавали криптовалюту. В итоге цифровые активы мгновенно переводились на счета кураторов, находящихся на Украине.
Спецслужбы установили, что «двигателем» этой системы выступала молодежь. Для работы в столичных обменниках дистанционно вербовали молодых людей из российских регионов. Искали тех, кто в погоне за легкой наживой не обладал достаточной финансовой грамотностью. Кроме того, в ходе операции были задержаны курьеры в возрасте от 18 до 25 лет. Их роль заключалась в физическом сборе наличных у обманутых граждан и последующей передаче средств в криптообменники для их дальнейшей легализации и отправки за границу.
